سياسات

الميثاق الأخلاقي

دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دليل إجراءات الإبلاغ عند الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر

سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرع

سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة الإجراءات عند الاشتباه بغسيل الأموال

سياسة قواعد السلوك

جاري التحميل..